AML training
AML Training- Société de consulting et de formation en affaire et gestion..
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NOTRE EQUIPE
Notre équipe est le secret de notre réussite. Chacun de nos employés est extraordinaire en soi, mais c'est ensemble qu'ils font de Aml-Training un lieu de travail agréable et enrichissant. L'équipe Aml-Training est un groupe soudé et talentueux qui partage la même vision : fournir des résultats toujours excellents à nos clients et faire en sorte que l'agence soit un endroit amusant, inclusif et stimulant pour travailler et développer une carrière enrichissante.
Comment Aml-Training peut-elle vous aider ?
Si vous souhaitez savoir comment Aml-Training peut vous aider dans le secteur financier contactez-nous dès aujourd'hui. En savoir plus
BRAHIMI SAMIR
- Membre du Conseil Economique et Social ( Instance constitutionnelle) (2009 – 2010) - Membre du Conseil d’Administration de Tunisian - Foreign Bank (2008 – 2010) - Membre du Collège du Conseil du Marché Financier (2001 – 2004) - Membre du Conseil d’Administration de la Société Tuniso-italienne d'Exploitation du Pétrole (SITEP) (2000 –2010) - Membre du Conseil d’Administration de la Caisse des Prêts et de Soutien aux Collectivités Publiques Locales (1997 – 2000) - Centre International Hédi Nouira de Prospective et d’Etudes sur le Développement (CIPED)(Think-Tank) (Depuis 2016)
SOUSSI AMEL
Directeur de la Conformité et de la lutte
contre le Crime Financier Bank ABC et
spécialiste en formation relative au crime
financier.
- KYCs (Know your customer specialist) Global Compliance Institute
Australie 2021.
-CAMS (Certified Compliance specialist) ACAMS Chicago
- Formatrice dans le domaine de la lutte contre le crime financier
Maîtrise des Système de lutte contre le crime financier : SIRON AML,
SAFEWATCH, SIRON KYC, GRC.
BACCAR TAOUFIK
Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (2004-2011) - Ministre du Développement économique (1995-1999) - Secrétaire Général du ministère du développement économique (1990-1995) - Président Directeur Général de l'Office de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (1988-1990) - Directeur général de la planification des ressources humaines (1984-1988) - Gouverneur pour la Tunisie auprès du FMI - Gouverneur pour la Tunisie auprès du et du FMA (2004-2011) - Gouverneur suppléant pour la Tunisie auprès de la Banque Mondiale (1990-1995)
HABIBA BETTAIEB BEN CHEIKH
• Formatrice dans le domaine de la lutte contre le crime financier, agréée par le Global Compliance Institute (Australie) et par le CNFCPP. • Evaluatrice senior des dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme des institutions financières. • Connaissances approfondies en crime financier, sanctions, approche basée sur les risques, l’évaluation du risque du crime financier, la détection des opérations suspectes… • Maitrise des Système de lutte contre le crime financier : FIRCOSOFT, NORKOM, GED, REIS KYC, REIS AML.
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